La SHCP a través de Guillermo Zamarripa, titular de la unidad de banca y ahorro, indicó que será tomado el registro de toda operación en el sistema bancario a partir de 3 mil dólares, sin que ello signifique que automáticamente sea considerada sospechosa de ser parte de una trama de blanqueo de fondos.
DOF
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Anexos 4 y 6 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada el 28 de agosto de 2006.
Oficio mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Unión de Crédito del Comercio Automotriz, S.A. de C.V., para operar como unión de crédito
Oficio mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Unión de Crédito Empresarial Mexicano, S.A. de C.V., para operar como unión de crédito
Oficio mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Unión de Crédito de la Industria de la Construcción del Sureste, S.A. de C.V., para operar como unión de crédito
Resolución mediante la cual se modifican los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto de la autorización otorgada a Ficen, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado
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