Las autoridades fiscales señalaron que tiene programas especiales de vigilancia sobre los contribuyentes como artistas, cooperativas, inmobiliarios, textiles, entre otros, para ver la consistencia de la información que se encuentran presentando.
Alberto Real Benítez, Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, señaló que se encuentran realizando este tipo de programas de vigilancia a nivel masivo y particular.
En los programas masivos se tiene programas sobre congruencia fiscal, captación de información, contribuciones pendientes de pago.
En la parte de comercio exterior se tienen los programas de fomento, el Valunet, entre otros.
El funcionario señaló que se están enfocando en el sector inmobiliario al realizar un análisis. “No sólo nos enfocamos al sector de la construcción que está visible, sino que vemos toda la cadena: distribuidores de materiales, constructores, financiadores del sector, porque hay muchas operaciones que se realizan en efectivo para ver el comportamiento y la congruencia de lo que nos están reportando.”
Real Benítez especificó que se utilizan varias fórmulas en el sector para evadir impuestos. Una de ellas son los Repecos que les venden materiales y muchas veces el Repeco declara montos inferiores a las transacciones realizadas. “Cuando auditamos al Repeco tenemos una información y al realizar una compulsa encontramos que hay ingresos omitidos, los que se hace para mantener ingresos en los niveles de este régimen para mantener los beneficios fiscales.”
Otro esquema son las aportaciones de facturas por personas morales para disminuir la base del impuesto, y lo “que hacemos es ver si son reales estos comprobantes. Por esto rechazamos deducciones.”
Finalmente, el administrador general de auditoría fiscal señaló que el ICI, impuesto contra la informalidad, les ayudaría mucho a localizar este tipo de operaciones en efectivo para contar con más información.
